董事会会议 - 第八届董事会第二次会议2025年1月8日召开，应到9人实到9人，2人通讯表决[2] - 会议通知和材料于2025年1月3日送达[2] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》8票同意，关联董事回避[3] - 《关于公司2025年度预计申请银行综合授信额度的议案》9票同意，拟申请不超130亿额度[3][4] - 《关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》9票同意[4] - 《关于公司衍生品交易（黄金套期保值）额度预计的议案》9票同意[5] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意，大会2025年1月24日召开[7] 审议情况 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》通过独立董事专门会议审议[3] - 《关于公司衍生品交易（黄金套期保值）额度预计的议案》通过审计委员会审议[6] 其他 - 《关于公司2025年度预计申请银行综合授信额度的议案》需提交股东大会，有效期至2026年相关事项通过审议日止[4]