会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 特定情况董事长十日内召集主持临时会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和二日书面通知[12] 会议变更 - 定期会议变更事项需会前一日发书面通知[15] - 临时会议变更事项需全体与会董事认可并记录[15] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 一名董事不得接受超两名董事委托[20] - 独立董事仅能委托其他独立董事[20] 会议表决 - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[26] - 未选等情况视为弃权[26] - 提案决议须超全体董事半数赞成[29] 特殊情况 - 董事回避时无关联董事相关规定[31] - 部分董事可要求暂缓或延期审议[32] - 独立董事可提延期召开或审议[32] 会议记录 - 会议记录应包含多方面内容并签字保存[36] - 会议档案保存期限不少于10年[42] 提案处理 - 未通过提案短期内不再审议[31] - 提议者应明确再次审议条件[34] 决议执行 - 董事长督促落实决议并通报情况[40] 规则生效 - 规则制订修改报股东大会批准生效[43][44]