董事会选举 - 选举宫志刚为第二届董事会董事长[4] 人员聘任 - 聘任孟祥军为公司总经理[7] - 聘任李本东等6人为公司副总经理[8] - 聘任许晖为公司董事会秘书[9] - 聘任李军为公司财务总监[12] 制度修订 - 同意修订公司经理层任期制和契约化相关文件[12] 议案审议 - 《内部审计制度》议案因材料不充分待完善后表决[12] 委员会成员 - 战略委员会主任宫志刚，成员有李绍波、孟祥军[10] - 提名委员会主任程新生，成员有李恩、董强[10]