董事会会议 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年1月10日召开，5位董事全部到会[1] 人事变动 - 独立董事蒋宇捷、黄益建申请辞职[2] - 提名张亚男、刘飞为第三届董事会独立董事候选人[2][3] 公司决策 - 同意修订《公司章程》并办理工商变更登记[4] - 同意对全资子公司提供担保额度预计事项[5] - 拟开展总额度不超过4.5亿美元的外汇套期保值业务[6][7] - 同意召开2025年第一次临时股东会[7]