会议安排 - 2025年第一次临时股东大会2月17日14点30分在公司会议室召开[9] - 股东及股东代理人发言原则上不超5分钟[5] 选举信息 - 董事会换届应选非独立董事7人、独立董事4人[10][11] - 监事会换届应选非职工代表监事2人[11] - 提名李晓雨等7人为第三届非独立董事候选人[22] - 提名吴新振等4人为第三届独立董事候选人，王苑琢为会计专业人士[25] - 提名张强、王静为第三届非职工代表监事候选人[28] 资金相关 - 2025年1月27日审议通过部分募投项目变更议案，变更11,892.80万元募集资金使用项目[13] - 公司拟向银行申请不超13.5亿元授信额度，子公司拟申请不超3000万元，期限12个月[16] - 预计2025年日常关联交易金额合计2.04亿元人民币[19]