会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月14日15:00开始[7] - 股东及代理人需会前45分钟签到，发言不超5分钟，提问不超2次[6][7] - 会议采取现场与网络投票结合，同一表决权重复表决以首次为准[8] - 会议地点为北京市经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12F - 1201&1202会议室[11] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[11] - 会议审议四项议案，包括关联交易、购买理财产品、申请授信额度及担保、购买责任险[4][11] 关联交易 - 2025年度关联方销售预计金额：北京中科视云50万元（占比0.02620%）、北京天润融通100万元（占比0.05239%）等[14] - 2025年度关联方采购预计金额：北京中科视云100万元（占比0.23992%）、亚信远航软件300万元（占比0.71975%）等[14] - 2024年度关联方销售实际发生额：北京天润融通3.08万元（占比0.0016%）、亚信创新技术1.36万元（占比0.0007%）等[14] - 2024年度关联方采购实际发生额：亚信远航软件234.72万元（占比0.5631%）[14] - 2024年亚信科技与亚信科技控股及其附属企业销售预计金额5000万元，实际发生1061.52万元[17] - 2024年亚信科技与亚信创新技术（南京）有限公司销售预计金额1000万元，实际发生1.36万元[17] - 2024年亚信科技与宁夏西云算力科技有限公司销售预计金额600万元，实际发生277.99万元[17] - 2024年亚信科技与亚信科技控股及其附属企业采购预计金额2500万元，实际发生304.94万元[17] - 2024年亚信科技与亚信远航软件（北京）有限公司采购预计金额100万元，实际发生234.72万元[17] 公司持股与注册资本 - 四川能投亚信安全科技有限责任公司注册资本2000万元，亚信科技（成都）有限公司持股40%[19] - 北京中科视云科技有限公司注册资本1000万元，亚信科技（成都）有限公司持股19%[20][21] - 上海富数科技有限公司注册资本1042.7296万元，亚信安全科技股份有限公司持股8.3665%[21] - 亚信创新技术（南京）有限公司注册资本1000万美元，2024年7月前公司实际控制人曾为其实际控制人[22] - 亚信远航软件（北京）有限公司注册资本4000万美元，2024年7月前公司实际控制人曾为其实际控制人[22] - 亚信科技（中国）有限公司持有北京亚信兴源科技有限公司股份占比为70.01%[49] - 公司持有厦门服云75.96%股份，厦门市锐享信息咨询合伙企业（有限合伙）持有18.04%股份，厦门市锐垒信息咨询合伙企业（有限合伙）持有6%股份[53] 资金使用与担保 - 公司及子公司2025年度预计使用不超35亿元闲置自有资金购买理财产品，使用期限12个月[34] - 公司及子公司2025年拟申请不超32亿元授信额度并提供担保，其中向资产负债率≥70%的担保对象提供不超191970万元，向资产负债率＜70%的担保对象提供不超128030万元[36] - 资产负债率低于70%的子公司截至目前担保余额39634.22万元，2025年担保额度预计128030万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产比例60.45%[36] - 资产负债率大于或等于70%的子公司截至目前担保余额120439.45万元，2025年担保额度预计191970万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产比例90.64%[36] 子公司财务数据 - 亚信科技控股有限公司2024年9月30日资产总额549,379.84万元，负债总额184,362.85万元，资产净额365,016.99万元，2024年1 - 9月净利润 - 2,626.41万元[56] - 亚信科技（中国）有限公司2024年9月30日资产总额700,600.36万元，负债总额280,203.87万元，资产净额420,396.49万元，2024年1 - 9月营业收入302,951.05万元，净利润18,865.64万元[56] - 亚信科技（南京）有限公司2024年9月30日资产总额459,196.59万元，负债总额127,438.76万元，资产净额331,757.83万元，2024年1 - 9月营业收入112,408.94万元，净利润 - 3,529.12万元[56] - 杭州亚信云信信息科技有限公司2024年9月30日资产总额29,894.61万元，负债总额22,832.71万元，资产净额7,061.90万元，2024年1 - 9月营业收入13,456.75万元，净利润154.23万元[56] - 香港亚信科技有限公司2024年9月30日资产总额20,945.62万元，负债总额356,114.24万元，资产净额 - 335,168.62万元，2024年1 - 9月净利润60.25万元[57] - 北京亚信兴源科技有限公司2024年9月30日资产总额21,003.03万元，负债总额24,874.25万元，资产净额 - 3,871.23万元，2024年1 - 9月营业收入8,325.09万元，净利润570.13万元[57] - 重庆艾瑞数智科技有限公司2024年9月30日资产总额68,733.10万元，负债总额83,515.15万元，资产净额 - 14,782.05万元，2024年1 - 9月营业收入13,255.11万元，净利润 - 2,478.08万元[58] - 亚信安全科技股份有限公司2024年9月30日资产总额385,563.61万元，负债总额190,091.12万元，资产净额194,367.99万元，2024年1 - 9月营业收入110,838.13万元，净利润 - 20,787.36万元[58] - 厦门服云信息科技有限公司2024年9月30日资产总额12,315.80万元，负债总额6,455.84万元，资产净额5,859.96万元，2024年1 - 9月营业收入6,040.53万元，净利润350.83万元[58] 责任险 - 公司拟为全体董监高及其他责任人员继续购买责任险[62] - 赔偿限额每年不超5000万元人民币[62] - 保费支出不超20万元人民币/年[62] - 保险期间为12个月，后续每年可续保或重新投保[62]