股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月9日召开，召集人为董事会[3] - 董事会于2024年12月24日披露股东大会通知[5] - 现场会议1月9日15时在北京召开，由董事长周福贵主持[5] - 网络投票时间为1月9日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代理人共140名，代表700,816,142股，占比57.8919%[8] 议案表决 - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意695,977,823股，占比99.9370％[10] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意695,995,203股，占比99.9395％[12] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意695,995,703股，占比99.9396％[13] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》同意700,395,864股，占比99.9400％[15] - 《关于 2025 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》同意 94,446,097 股，占比 98.9391％[18] - 《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》同意 77,199,464 股，占比 99.4591％[20] - 《关于调整董事会席位暨修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》同意 700,397,293 股，占比 99.9402％[21] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意 697,731,857 股，占比 99.5599％[22] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意 697,723,357 股，占比 99.5586％[23] - 《关于选举余梁为先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》同意 700,241,063 股，占比 99.9179％[24] - 《关于选举张营先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》同意 700,237,506 股，占比 99.9174％[24] - 《关于选举姜鹏先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》同意 700,237,809 股，占比 99.9174％[25] 其他 - 各议案中小投资者同意比例均超99.4%[11][12][13][17] - 本次股东大会表决程序、结果符合相关规定，合法有效[26] - 法律意见书正本一式两份，公司一份，律所留存一份[28]