证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-003 1 为了确保公司董事会及董事会专门委员会的正常运作，在股东大会选 举产生新任董事之前朱鹏程先生将继续履行董事及董事会提名委员 会委员的职责。 朱鹏程先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和 高质量发展发挥了重要作用，公司董事会对朱鹏程先生在担任董事期 间为本公司所做出的工作与贡献表示衷心感谢！ 二、补选非独立董事的情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事并调整董事 会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《航天 软件关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘永 先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），如刘 永先生当选董事，则董事会同意选举刘永先生为董事会提名委员会委 员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之 ...