交易基本信息 - 公司拟向11名交易对方购买棓诺新材70.00%股权并募集配套资金[24] - 募集配套资金特定投资者不超35名，总额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行前总股本30%[25][31] - 发行股份购买资产发行价格为35元/股，定价基准日为第三届董事会第十四次会议决议公告日[29] 业绩总结 - 2024年9月30日公司资产总额122356.86万元，负债总额20981.23万元，所有者权益101375.63万元[139] - 2024年1 - 9月公司营业收入31228.57万元，营业利润2196.80万元[141] - 2024年1 - 9月公司利润总额2369.74万元，净利润2383.02万元[142] 标的公司情况 - 棓诺新材主营业务为高纯OLED中间体和升华前材料等新型显示材料研发、生产与销售[24] - 2024年12月31日，棓诺新材资产总额14890.08万元，负债总额1797.12万元，所有者权益13092.96万元[199] - 2024年度，棓诺新材营业收入10845.15万元，净利润2084.18万元[199] 市场数据 - 2023年中国大陆地区OLED面板产能占比达51%，韩国为48%，全球95%以上产能集中在中国大陆及韩国[71] - 2023年全球OLED有机材料市场规模约140亿元，终端材料占比约72%，前端材料占比约28%[71] - 2023年中国市场OLED有机材料市场规模约43亿元，同比增长约33%，预计2030年将达98亿元，2023 - 2030年复合增长率为11%[72] 技术研发 - 标的公司截至预案签署日拥有已授权发明专利9项[76] - 标的公司成功开发OLED前端材料化合物超过1500种，自主研发合成路线超过2000种[76] 交易风险与承诺 - 本次交易存在因股价异常波动或异常交易涉嫌内幕交易等多种原因被暂停、中止或取消的风险[54] - 交易各方承诺提供信息真实、准确、完整，若违规将承担赔偿责任[11][110][114][119] - 相关主体承诺在交易信息涉嫌违规被调查时，结论形成前不转让股份[6][11][110][115][120]