江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 2 月 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 3 | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议案 5 | | | 议案一：关于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子公司的议案 | | | 5 | 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 4.股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东 及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 5.股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一 天向公司进行登记。会议主持人将统筹安排股东及股东 ...

公司战略与投资 - 为加快推进产能布局落地，公司拟在南通市经济技术开发区设立全资子公司南通艾森芯材科技有限公司 [1] - 公司计划投资20亿元人民币建设艾森集成电路材料华东制造基地项目 [1] - 项目总规划土地面积约159亩，将建设年产23,000吨集成电路材料的生产线 [1] - 项目建设将分两期进行，预计于2035年实现达产 [1] - 项目投资资金来源于公司自有及自筹资金 [1] 项目与协议 - 公司已与当地管委会签署了关于该投资项目的协议 [1] - 此次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组 [1]

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2026-005 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于公司总经理持股方式发生变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动前，宁波艾龙持有公司股份 1,459,002 股，占公司总股本的 1.66%；本次权益变动后，宁波艾龙持有公司股份 1,309,002 股，占公司总股本 的 1.49%。 相关人员持有公司股份变动情况如下： 单位：股 | | | 直 接 | | 本次权益变动前 | 合计 持股 | 本次权 | | 本次权益变动后 | | 合计 持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 持 | 间接持 | 合计持 | 占总 | 益变动 | 直接持 | 间接持 | 合计持 | 占总 | | | | 股 | 股数量 | 股数量 | 股本 | 数量 | 股数量 | 股数量 | 股数量 | 股本 | | | | ...

热点事件 - 天奇股份参与银河通用机器人融资，获得该公司不高于0.38%的股权 [1] - 华兰疫苗澄清尚无预防尼帕病毒相关的疫苗产品 [1] 项目投资与扩产 - 艾森股份拟投资20亿元投建集成电路材料华东制造基地项目 [1] - 诺德股份拟投资1.68亿元对青海电子二厂1.5万吨生产线设备实施更新改造 [1] 合同中标 - 北新路桥中标12.21亿元工程项目 [1] - 华康洁净中标5488万元项目 [1] - 金螳螂作为联合体中标梅园地块建设项目新建酒店部分室内精装修工程及弱电智能化工程 [1] 公司业绩预告 - 永鼎股份预计2025年度净利润同比增加225.66%到388.48% [1] - 臻镭科技预计2025年净利润同比增加529.64%到642.26% [1] - 宁波富邦预计2025年度净利润同比将增长3099.59%到4379.43% [1] - 新美星预计2025年净利润同比增长160.76%至204.96% [1] - 弘信电子预计2025年归母净利润为1.1亿元至1.5亿元，同比增长93.61%至164.01% [1] 股权收购与转让 - 璞泰来拟以2.4亿元收购乳源氟树脂5%的股权 [1] - 盈新发展拟收购长兴半导体60%的股权 [1] 股份回购 - 惠泰医疗累计回购0.7202%的公司股份 [1][2] - 京基智农累计回购543.8万股公司股份 [2] 股东增减持 - 达意隆股东乐丰投资拟减持不超过3%的股份 [1][2] - 片仔癀股东九龙江集团合计拟增持3亿元至5亿元股份 [2] - 百达精工股东杭州重湖拟合计减持不超过2%的股份 [2] - 致尚科技股东刘东生与刘东利拟合计减持不超过3%的股份 [2] - 首创证券股东城市动力拟减持不超过2724.5万股公司A股股份 [2] 其他重要事项 - 东材科技实际控制人、副董事长熊海涛被留置 [1][2] - 毅昌科技实际控制人熊海涛被立案调查并实施留置 [1][2] - 晶品特装被禁止在3年内参加武警部队范围物资工程服务采购活动 [2]

董事会决议与投资决策 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2026年1月27日召开，全体8名董事出席，所有议案均获全票通过，无反对或弃权票 [2][4] - 董事会审议通过了《关于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子公司的议案》，同意在南通市经济技术开发区设立全资子公司，投资建设艾森集成电路材料华东制造基地项目 [3] - 该投资议案已获董事会战略委员会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议批准 [5] 重大投资项目详情 - 项目名称为艾森集成电路材料华东制造基地项目，预计总投资额为人民币20亿元，最终投资以实际投入为准 [3][28] - 项目实施主体为拟新设的全资子公司“南通艾森芯材科技有限公司”，该公司注册资本为2亿元 [27][39] - 项目总规划用地约159亩，将建设年产23，000吨集成电路材料生产线，产品包括半导体用光刻胶及配套树脂、电镀液、高纯试剂等 [31][36] - 项目固定资产投资约人民币17亿元，其中设备投资约人民币12亿元 [37] 项目建设时间规划 - 项目分两期建设：一期预计2028年投产，二期预计2030年投产，整体项目预计于2035年达产 [28] - 具体进程为：一期在取得用地后3个月内开工，开工后15个月内竣工；二期在一期竣工后6个月内开工，开工后12个月内竣工 [40] - 公司需在2026年3月底前在南通注册成立项目新公司，并承诺在南通开发区的经营期限不少于20年 [39][43] 临时股东会安排 - 公司定于2026年2月12日14点30分召开2026年第一次临时股东会，审议上述投资议案 [6][10] - 股东会采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式，网络投票时间为会议当日的9:15至15:00 [11][12] - 股权登记日为2026年2月11日，符合资格的股东可于该日办公时间在公司证券事务部办理会议登记 [19] 投资协议与合作方 - 投资协议签署方为江苏艾森半导体材料股份有限公司（乙方）和南通市经济技术开发区管理委员会（甲方），双方无关联关系 [35][36] - 协议约定，甲方将协助乙方办理公司注册、项目报建及用地手续，并根据相关政策为乙方申报各类扶持政策提供支持 [41] - 乙方承诺在南通开发区设立光刻胶研发中心，并将获得的扶持、奖励全部用于本项目建设 [42][43] 投资战略与影响 - 此次投资基于公司整体战略布局及经营发展需要，旨在加快推进产能落地，完善产业布局，更有效配合市场需求 [3][31] - 制造基地建成后将提高公司产能，支撑光刻胶、电镀液及配套试剂等高端电子化学品未来的产业化需求，推动业务规模持续增长，提升整体竞争力和盈利能力 [46] - 项目资金来源为公司自有及自筹资金，公司目前财务状况良好，预计不会对正常生产经营产生不利影响 [46]

公司战略与投资 - 公司拟在南通市经济技术开发区设立全资子公司，投资建设艾森集成电路材料华东制造基地项目 [1] - 项目预计投资总额为人民币20亿元，分两期建设，一期预计2028年投产，二期预计2030年投产，整体项目预计于2035年达产 [1] - 项目资金来源为公司自有及自筹资金，后续可能采取债权或股权融资等方式 [1] 项目与产品规划 - 项目主要生产半导体用光刻胶及配套树脂、电镀液、高纯试剂等产品 [1]

项目投资 - 项目预计投资20亿元，固定资产投资约17亿，设备投资约12亿[4][11] - 新设项目实施主体注册资本2亿，6个月内到账不少于3000万，5年内缴足[11] - 拟设全资子公司南通艾森芯材科技有限公司，注册资本20000万元[10] 项目规划 - 总规划土地约159亩，建设年产23000吨集成电路材料生产线[4][6][11] - 分两期建设，一期2028年投产，二期2030年投产，2035年达产[4][11] - 一期用地后3个月开工，15个月竣工；二期一期竣工后6个月开工，12个月竣工[11] 项目相关 - 2026年1月27日董事会审议通过投资项目议案[7] - 项目地块位于南通经开区江河路南、通达路东[11] - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组[9] 未来展望 - 项目尚处筹划阶段，短期内无重大收益[16] - 需办理行政报批，审批结果不确定[17] - 投资金额大，资金筹措不确定，建成后收益可能不达预期[17] 其他策略 - 承诺在南通开发区设立光刻胶研发中心[13] - 项目在南通开发区经营期限不少于20年[14] - 3个月内完成项目备案（或核准）和前期评估[14]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会2月12日14点30分在江苏昆山公司五楼会议室召开[2] - 网络投票2月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2][5] - 会议登记2月11日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30在公司证券事务部[12] 议案情况 - 审议关于拟签署项目投资协议暨对外投资设全资子公司的议案[5] 股票信息 - A股股票代码688720，简称艾森股份，股权登记日2月9日[10] 公司联系 - 联系地址江苏昆山公司证券事务部，邮编215341等[14]

会议安排 - 第三届董事会第二十二次会议2026年1月27日召开[2] - 提请2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会[5] 投资决策 - 同意在南通经开区设全资子公司建华东制造基地，预计投资20亿[3] - 提请股东会授权管理层办理对外投资事项[4] 议案表决 - 《拟签署项目协议暨设子公司议案》8人同意通过[4] - 《提请召开临时股东会议案》8人同意通过[5]

公司投资计划 - 公司拟在南通市经济技术开发区设立全资子公司南通艾森芯材科技有限公司，投资建设艾森集成电路材料华东制造基地项目 [2] - 项目总投资预计20亿元 [2] - 资金来源为公司自有及自筹资金，后续可能采取债权或股权融资等方式 [2] 项目建设与投产时间表 - 项目分两期建设，一期预计2028年投产，二期预计2030年投产 [2] - 整体项目预计于2035年达产 [2]