会议情况 - 2025年1月21日召开第一次独立董事专门会议，3位应到均到[1] 业务决策 - 独立董事同意控股子公司用自有资金开展铝期货套期保值业务[1] 业务保障 - 公司及子公司已建组织架构和内控制度，交易已履行程序[1] 业务限制 - 套期保值业务限于与生产经营相关原料期货品种[1] 人员信息 - 独立董事为简基松、聂曼曼、周俊，日期为2025年1月23日[2]