董事会会议召开 - 定期会议每年至少召开两次，由董事长召集[4] - 特定主体提议时，10 日内召集临时会议[5] - 定期会议提前 10 日书面通知，临时会议提前 3 日书面通知[6] 董事会会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行会议[14] - 决议须全体董事过半数通过[19] - 特定收购及担保事项需三分之二以上出席董事同意[19] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议过半数通过[21] 董事相关规定 - 连续两次未出席且不委托视为不能履职，建议撤换[14] 决议执行与记录 - 总经理落实决议并汇报执行情况[24] - 会议记录保存 15 年[1] 规则生效 - 议事规则经股东会审议通过生效，原规则废止[28]