业绩总结 - 2022年1月公司向西安旅游集团非公开发行74,858,388股A股，发行价每股4.06元[1] - 发行后公司总股本由499,055,920股增至573,914,308股[1] 股份流通 - 本次非公开发行认购股票自2022年1月27日起锁定36个月[1] - 本次限售股份可上市流通日期为2025年1月27日[3] - 本次可上市流通股份数量为74,858,388股，占公司股份总数的13.04%[3] - 西安旅游集团持有177,680,388股，本次可上市流通股数占公司无限售条件股份的17.11%[4] - 限售股份上市流通前，限售条件流通股/非流通股为136,412,388股，占比23.77%[5] - 限售股份上市流通后，限售条件流通股/非流通股为61,554,000股，占比10.73%[5] - 限售股份上市流通前，无限售条件流通股为437,501,920股，占比76.23%[5] - 限售股份上市流通后，无限售条件流通股为512,360,308股，占比89.27%[5] 公司承诺 - 公司承诺依照法规及章程行使股东权利，不越权干预经营管理，不侵占公司利益[8] - 公司承诺履行填补回报措施，违反承诺给公司或投资者造成损失愿承担补偿责任[8] - 自承诺出具日至非公开发行实施完毕前，若证监会有新规定，公司将按最新规定出具补充承诺[8] - 自2020年8月28日前六个月至承诺函出具日，公司无减持西安饮食股票情况[8] - 自承诺函出具之日起至本次非公开发行完成后36个月内，公司不减持本次认购的西安饮食股票[8] - 若违反不减持承诺，减持所得全部收益归西安饮食所有，并承担法律责任[8] 其他情况 - 截至核查意见出具日，西安旅游集团严格履行相关承诺，无违反承诺情形[8] - 西安旅游集团不存在对公司的非经营性资金占用，公司无对其提供违规担保等侵害上市公司利益行为[9] - 保荐机构认为公司本次非公开发行股票解除限售数量和上市流通时间符合相关法律法规及股东限售承诺[10] - 保荐机构对公司本次非公开发行股票解除限售上市流通事项无异议[10]