激励计划基本情况 - 激励计划首次授予激励对象不超347人，约占2023年末在册员工人数12786的2.71%[15] - 拟授予限制性股票总量不超1290万股，约占公司股本总额168950.78万股的0.764%[16] - 首次授予1117.25万股，约占公司股本总额的0.661%，占本次授予权益总额的86.61%[16] - 预留172.75万股，约占公司股本总额的0.102%，占本次授予权益总额的13.39%[16] - 预留部分未超本次授予权益总额的20%[17] - 激励计划有效期最长不超72个月[20] - 授予日在股东大会审议通过且授予条件成就之日起60日内确定，预留部分须在12个月内授出[21] - 限售期自获授登记之日起24个月[22] - 首次及预留授予的限制性股票分三期解除限售，比例分别为34%、33%、33%[23] - 首次授予限制性股票的授予价格为18.20元/股[25] 业绩考核指标 - 2025 - 2023年较年扣非归母净利润复合增长率不低于14.22%，2025年扣非净资产收益率不低于16.5%[31] - 2026 - 2023年较年扣非归母净利润复合增长率不低于16.12%，2026年扣非净资产收益率不低于17.5%[31] - 2027 - 2023年较年扣非归母净利润复合增长率不低于17.08%，2027年扣非净资产收益率不低于18.5%[31] 其他规定 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数25%，离职后半年内不得转让[23] - 最后一批限制性股票解除限售时，担任董事、高级管理职务的激励对象获授总量的20%限售至任职期满[24] - 激励对象获授需公司和个人未发生特定情形，如公司最近一年财报无否定或无法表示意见审计报告等[28] - 各考核年度控股股东下达的北新建材年度经营业绩考核责任书得分在80分以下，考核当年对应比例的限制性股票不得解除限售[32] - 筛选出20家上市公司作为解除限售考核对标企业[32] - 业务单元及子公司业绩完成值高于年度考核目标值，解除限售比例为100%[34] - 激励对象绩效评价结果为优秀或良好，解除限售比例为100%；称职为80%；不称职为0%[34] 实施条件与评价 - 激励计划实施需国资主管单位审核批准[51] - 激励计划实施需北新建材股东大会审议通过[51] - 独立财务顾问认为北新建材2024年限制性股票激励计划对公司持续经营和股东权益有正面影响[50] - 激励计划考核指标分公司、业务单元及子公司、个人三个层面[50] - 公司层面业绩考核指标为扣非归母净利润复合增长率、扣非净资产收益率、经济增加值改善值[50] - 公司激励计划考核体系全面、综合、可操作，指标科学合理，有约束效果[50] - 独立财务顾问认为激励计划绩效考核体系和管理办法合理严密，指标符合规定[50]