财务规划 - 2025年公司及子公司拟申请综合授信及贷款额度不超2400亿元[3] - 2025年公司拟为子公司融资担保，担保总余额不超266.32亿元，含新增95.24亿元[5] - 2025年公司及子公司拟发行短期债券净增不超29亿元、中长期债券不超115亿元、ABS债券不超30亿元[6] - 2025年度公司及所属公司对外捐赠预算额为4282.12万元[7] 人事安排 - 提名赵新军等5人为公司第九届董事会非独立董事候选人[9] - 提名陆正飞等3人为公司第九届董事会独立董事候选人[10] 会议安排 - 2025年1月17日发第八届董事会第四十四次会议通知，1月24日召开[2] - 本次董事会应出席董事7人，实际出席7人[2] - 公司定于2025年2月11日9:00召开2025年第一次临时股东大会[12] 补贴政策 - 公司拟对外部董事给予工作补贴，基本补贴6万元/年，履职补贴不超6万元/年[12]