股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2月11日9:00[2] - 网络投票时间为2月11日[2] - 股权登记日为2025年2月5日[3] - 登记时间为2025年2月10日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[10] - 深交所交易系统网络投票时间为2月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月11日9:15 - 15:00[24] 股东大会地点 - 现场会议地点为上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室[4] - 登记地点为上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦八楼董事会办公室[10] 选举信息 - 应选非独立董事5名、独立董事3名、监事3名[6][7][8] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×5[21] - 选举独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[22] - 选举监事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[22] 议案相关 - 第1 - 4项议案为普通表决议案，需经出席会议股东所持表决权过半数通过[8] - 第5 - 7项议案采用累积投票方式逐项表决[8] - 第6项议案中独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审查无异议，股东大会方可表决[8] 其他 - 公司将对中小投资者表决票单独计票[9] - 2025年第一次临时股东大会提案包括综合授信及贷款等非累积投票提案[15] - 普通股投票代码为"360877"，投票简称为"天山投票"[20]