股份回购 - 公司拟回购资金2 - 4亿元，价格不超5.8元/股，数量3448.28 - 6896.55万股，占比0.50% - 1.00%，期限不超12个月[3] - 回购股份议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过[3] 关联交易 - 公司预计2025年与湖南钢铁集团日常关联交易总金额3389877万元[7] - 预计2025年日常关联交易议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，关联股东须回避表决[9] 制度制定 - 制定《市值管理制度》议案获董事会全票通过[5] - 制定《舆情应对管理制度》议案获董事会全票通过[6] 会议相关 - 公司第八届董事会第二十八次会议于2025年1月20日通讯表决召开[2] - 董事会提议召开2025年第一次临时股东大会获通过[11] - 公司董事会同意于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会[11] 协议续签 - 子公司财务公司与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，关联股东须回避表决[10]