人事提名 - 公司拟提名肖骥和郑生斌为第八届董事会董事候选人[4] 股份回购 - 公司拟回购A股社会公众股份，价格不超过5.80元/股[12] - 拟用于回购的资金总额不低于20,000万元且不超过40,000万元[12] - 回购股份数量约为3,448.28万股~6,896.55万股，占总股本比例为0.50%~1.00%[13] - 回购股份实施期限自股东大会审议通过最终方案之日起不超过12个月[16] - 按上限40,000万元测算，回购后总股本为6,839,666,982股；按下限20,000万元测算，回购后总股本为6,874,149,740股[18] - 本次回购的股份将全部注销并减少公司注册资本[24] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司未经审计总资产15,897,555.24万元[19] - 截至2024年9月30日，归属于上市公司股东的所有者权益5,341,137.10万元[19] - 截至2024年9月30日，负债合计9,349,041.36万元[19] - 截至2024年9月30日，货币资金为1,188,303.46万元[19] 股份增持 - 2024年7月11日至7月29日，控股股东及一致行动人累计增持公司股份69,164,126股，占总股本1.00%[22] - 2024年7月30日至9月28日，控股股东及一致行动人增持公司股份69,002,600股，占总股本1.00%，增持计划实施完毕[23] - 控股股东及一致行动人自2024年7月30日公告披露之日起6个月内拟继续增持公司股份，数量不低于总股本的0.5%，且不超过总股本的1%[22] 关联交易 - 公司预计2025年与控股股东发生日常关联交易3,389,877万元，含关联采购及接受综合后勤服务2,017,323万元，关联销售及提供劳务1,346,554万元，利息、手续费及佣金收入16,000万元，利息及佣金支出10,000万元[30] - 2025年湘钢集团原辅料预计采购金额175,245万元，2024年实际发生212,280万元[34] - 2025年湘潭瑞通原辅料预计采购金额196,389万元，2024年实际发生205,087万元[34] - 2025年洪盛物流接受劳务预计金额93,462万元，2024年实际发生96,211万元[34] - 2025年中冶京诚原辅料预计采购金额65,427万元，2024年实际发生62,098万元[34] - 2025年煤化新能源动力介质预计采购金额45,751万元，2024年实际发生38,159万元[34] - 2025年关联采购预计金额为2017323万元，2024年实际发生金额为2216380万元[35] - 2025年关联销售预计金额为1346554万元，2024年实际发生金额为983595万元[37][38] - 2025年金融服务利息、手续费及佣金预计收入为16000万元，2024年实际发生金额为15000万元[39] - 2025年金融服务预计利息支出为10000万元，2024年实际发生金额为9021万元[40] - 公司拟与湖南钢铁集团及下属子公司签订一年期日常关联交易合同[42] - 关联交易定价按国家定价、行业定价、市场价格或成本加利润确定，金融服务按市场化原则定价[44] - 关联交易对公司财务和经营无不利影响，议案已通过董事会审议[45] 金融服务协议 - 财务公司拟与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》，提供存款、贷款及贴现等服务[48] - 湖南钢铁集团及其子公司在财务公司存款每日最高余额不超150亿元[51] - 湖南钢铁集团及其子公司在财务公司贷款及贴现每日最高余额不超120亿元[51] - 存款利率参考央行基准利率和浮动范围，不高于国内商业银行同期同类型存款利率[52] - 贷款及贴现服务利率参考央行基准利率，不低于国内商业银行同期同类型贷款及贴现利率[52] - 其它金融服务收费不低于国内商业银行同期同类型金融服务收费[52] - 关联交易价格参考央行基准利率和国内商业银行价格制定，定价公允合理[52] - 关联交易不会损害上市公司利益，不影响财务状况、经营成果和独立性[52] - 续签协议利于发挥资金统筹功能和协同效用，提高资金使用效率[53] - 续签协议可增强盈利能力，为成员单位提供更全面金融支持和服务[53] - 该议案已通过公司第八届董事会第二十八次会议审议[54] - 关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决[54]