董事会会议 - 董事会会议通知于2025年1月14日发出，1月23日召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 人事提名与聘任 - 同意提名杨载波先生为第十届董事会独立董事候选人，表决9票同意[2] - 同意聘任谭宏高先生担任公司董事会秘书，表决9票同意[3] 股东大会安排 - 公司定于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会，表决9票同意[4]