交易方案 - 公司拟发行股份购买新业能化100%股权并募集配套资金，8名董事表决均同意[2][4] - 发行股份购买资产的股份发行价格为2.58元/股，不低于定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价的80%[6] - 本次发行股份购买资产采用向特定对象发行股份的方式，发行对象为全部交易对方[6] 交易时间 - 本次发行股份购买资产方案的决议经股东大会审议通过之日起12个月内有效，若在有效期内取得深交所审核通过并获中国证监会同意注册，有效期自动延长至交易实施完毕之日[9] - 募集配套资金方案决议经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效[12] 交易股份 - 本次发行股份购买资产发行的股票种类为境内上市人民币普通股A股，每股面值1元，上市地点为深交所[6] - 本次募集配套资金发行的股票种类为境内上市人民币普通股A股，每股面值1元[9] - 募集配套资金发行对象不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%[11] 交易价格 - 本次交易最终交易价格将以评估报告结果为参考，由交易各方协商确定[5] - 本次发行股份数量=交易中以发行股份方式购买资产的交易价格/发行价格，最终数量以相关审核注册为准[7] 交易影响 - 本次交易预计标的公司相关财务数据占上市公司相应财务数据的比例将达重大资产重组标准，预计构成重大资产重组[13] - 本次交易完成后，预计新业集团成控股股东，新疆国资委成实际控制人，预计构成关联交易[13] - 预计标的公司相关财务数据占上市公司相应财务数据的比例超过100%，达到重组上市标准，预计构成重组上市[18] 交易程序 - 交易相关事项法定程序完备有效，提交法律文件合法有效，议案需提交股东大会审议[23] - 剔除大盘和同行业板块因素，交易停牌前20个交易日内公司股价累计涨跌幅未超20%，议案需提交股东大会审议[24] - 交易前12个月内公司未发生相关购买、出售资产交易行为，议案需提交股东大会审议[25] - 公司制定严格保密制度，采取充分保密措施，无违法违规公开或泄露信息情况，议案需提交股东大会审议[26] - 董事会拟提请股东大会授权办理交易具体事宜，议案需提交股东大会审议[27] - 因审计、评估等工作未完成，公司暂不召开临时股东大会，待完成后再审议[28]