募资项目 - 公司拟募资26310.24万元建设年产7万吨电机绝缘材料项目[6] - 本次募集资金拟用于年产7万吨电机绝缘材料项目[20] 政策环境 - 2024年7月工信部等部门发布《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》[8] - 2023年12月《产业结构调整指导目录（2024年本）》将相关高性能涂料及配套树脂列为鼓励类项目[8] - 2022年8月工信部等部门发布《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》[8] 发行股票 - 公司本次发行证券选择境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[19] - 2025年1月22日第三届董事会第十次会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关议案[4] - 本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象不超过35名[23] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[26] - 若股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，发行价格将作相应调整[27] - 证券发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，不低于票面金额[30] - 2024年5月15日2023年年度股东大会授权董事会办理本次以简易程序向特定对象发行股票事宜[36] - 拟发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[40] - 本次发行适用简易程序，不适用再融资间隔期规定[41] - 本次募集资金的非资本性支出未超过30%[42] - 本次发行尚需取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后实施[44] - 发行方案及相关文件已在中国证监会指定信息披露媒体上披露[45] - 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行分析，制定填补措施，相关主体做出承诺[46]