证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-016 北京利仁科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 1 月 22 日 16:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公司董 事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，全 体监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举宋老亮先生为公司第四届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在指定信息披露 ...