证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-001 公司第三届董事会任期已届满，根据公司主要股东的推荐，经公司董事会提 名委员会审议通过，公司董事会同意换届并提名宋老亮先生、刘占峰先生、栗振 华先生、宋天义先生、司朝辉先生、杨善东先生为公司第四届董事会非独立董事 候选人，前述非独立董事候选人经公司股东大会选举当选后，其任期为自股东大 会决议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前， 公司第三届董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，忠实、勤勉地履行义务和职责。 经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下： 北京利仁科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2025 年 1 月 6 日上午 10:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通 知已于 2025 年 1 月 1 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议 ...