证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-002 北京利仁科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议通知已于 2025 年 1 月 1 日通过邮件、电话、微信的方式送达。会议于 2025 年 1 月 6 日上午 11:00 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜梅女士主持，公司董事会秘书李伟 列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议 案》 公司第三届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据 公司主要股东的推荐，公司监事会同意换届并提名杜梅女士、王眼先生 2 人为公 司第四届监事会非职 ...