可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超250,000.00万元[5][31] - 每张面值100元，按面值发行，期限六年[6][7] - 按年单利计息和付息，到期一次还本[9] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[11] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[12] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[16] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[18] - 可转换公司债券期满后五个交易日内赎回未转股债券，赎回价格发行前协商确定[20] - 转股期内，连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时可赎回[20] - 募集资金运用与承诺重大变化被认定改变用途时，持有人可回售[22] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%时，持有人可回售[23] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][21][24][25][26][28][30][31][34][35][36][37][38][39][40][41][43][44][48][49] 资金用途 - 年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目计划投资399355.80万元，拟使用募集资金250000万元[33] 其他事项 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可提议召开债券持有人会议[30] - 本次发行可转换公司债券方案有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[37] - 本次发行方案尚需股东大会审议，须经出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意[37] - 公司编制截至2024年9月30日的前次募集资金使用情况报告，中汇会计师事务所进行审核并发表鉴证意见[41] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[43][44] - 拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜，授权有效期为股东大会决议生效之日起十二个月[45][46][47][48] - 可转债赎回、转股等其他事项授权期限至授权事项办理完毕[48] - 公司制订《石家庄尚太科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》[48] - 备查文件为公司第二届监事会第十四次会议决议[50]