证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-003 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 1 月 20 日在播恩集团股 份有限公司（以下简称"公司"）办公楼 9 楼 6 号会议室以现场结合通讯的方式 召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席曾庆昌先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》。 经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的决策 程序符合相关规定，且在确保公司正常生产运营的情况下实施，有利于提高闲置 播恩集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 三、备查文件 2 1 自有资金的收益，符合 ...