会议情况 - 第六届董事会第三十四次会议于2025年2月17日召开，6位董事全参加[1] 议案进展 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》4票同意通过，待2025年第三次临时股东大会审议[2][3] - 《关于购买董监高责任险的议案》全体董事回避表决，直交2025年第三次临时股东大会审议[4] - 《关于修订<公司章程>的议案》6票同意通过，待2025年第三次临时股东大会审议[5] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》6票同意通过[10] 候选人提名 - 董事会同意提名许开华等4人为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，待审议[6][7] - 董事会同意提名潘峰、汤胜为第七届董事会独立董事候选人，任期三年，潘峰本次任期至2026年9月17日，待审议[8][9][10]