组织架构与人事 - 拟将“战略与投资委员会”更名为“战略投资与 ESG 委员会”，增加 ESG 职责，成员不变[2] - 董事会同意聘任高初水为内审负责人，任期同本届董事会[7] 财务与资本 - 拟对全资子公司减资 15000 万元，注册资本降至 20000 万元[4] - 根据财政部规定进行会计政策变更，对 2024 年度财务无重大影响[5][6] 会议情况 - 第六届董事会第十九次临时会议 1 月 22 日通讯表决召开，9 位董事全票通过相关议案[2][3][4][6][7]