证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-001 深圳市银宝山新科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2025 年 1 月 10 日以电子通讯方式发出通知，根据《深圳市银宝山新科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳市银宝山新科技股 份有限公司董事会议事规则》的有关规定，经全体董事一致同意，会议于 2025 年 1 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名。 会议由董事长贺飞先生主持召开。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： （一）本次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。 为保证董事会工作的顺利开展，经公司股东提名，被提名人同意，第五届董 事会提名委员会第二次会议对非独立董事 ...