第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 1 月 3 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 1 月 15 日在湖 南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式和通讯 方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列 席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记 名投票方式。 一、本次董事会审议情况 1．审议通过《关于公司与渭南经开区管理委员会签订<项目投资合同书>的 议案》 为了扩大公司的生产规模，提升公司生产能力，公司拟与渭南经开区管理委 员会就公司在渭南经开区范围内投资建设"100 万吨/年食用油加工项目"（以下 简称"项目"）一事签订《项目投资合同书》，项目投资总额预计 100,000 万元 人民币。 具体内容详见公司同日披露的《关于公司与渭南经开区管理委员会签订《 ...