一、召开本次股东大会的基本情况 1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司 2025 年第一次临时股东 大会 2、本次会议召集人：公司董事会 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【003】 道道全粮油股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日召开 了公司第四届董事会第七次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"）。现将有关情况通知如下： 3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 1 月 15 日召开第四届董事 会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、本次会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）15：00； ...