证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-01 1.关于审议聘任董事会秘书的议案 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议（临时会议） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第二十二次会议（临时会议），于 2024 年 12 月 25 日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2025 年 1 月 2 日以 通讯方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由 董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 3.关于审议高级管理人员 2023 年度绩效考核的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二 十二次会议（临时会议）决议； 2.董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议。 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 202 ...