公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 三会相关记录完整、决议签名确认[2] - 董监高履职及信息披露程序合规[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度并设部门[3] - 审计委员会和内部审计部门按季度工作并报告[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整[3] - 无应披露未披露事项，流程符合制度规定[3] 其他方面 - 建立防止关联方占用资源制度[3] - 募集资金使用合规，无违规情形[4] - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[4] - 现场检查未发现问题[5]