重组审批与时间节点 - 2024年8月6日，中国证监会作出发行股份购买资产注册批复[5] - 2024年8月6日，中国证监会同意本次重组注册申请[26] - 2025年1月6日，航空工业成飞100%股权过户至上市公司名下[28] - 2025年1月13日，深交所受理非公开发行新股登记申请材料[32] 交易内容 - 公司向航空工业集团发行股份购买航空工业成飞100%股权，不募集配套资金[9] - 发行股份种类为A股，每股面值1元，上市地为深交所[9] 发行定价 - 定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价80%分别为8.39、8.56、8.92元/股[11][12] - 发行股份购买资产发行价格调整为8.36元/股[13] 发行数量与股权作价 - 发行股份数量总计2,086,021,877股，占发行后总股本77.93%[14] - 航空工业成飞100%股权作价1,743,914.29万元[17] 股份限售 - 重组前航空工业集团等持有的股份，18个月内不得上市交易或转让[18] - 航空工业集团重组中认购股份，36个月内不得转让[18] 其他事项 - 上市公司滚存未分配利润由全体股东按持股比例共享[20] - 过渡期间标的资产盈利/亏损由上市公司享有或承担[21] - 2024年11月18日，航空工业集团推荐徐东升、孙绍山任董事[35] - 2024年12月13日，标的公司免去李国祥总会计师职务[36] - 截至法律意见书出具日，无资金资产被占用及担保情形[37] - 截至法律意见书出具日，重组协议生效且各方履约无违约[38] - 截至法律意见书出具日，承诺人均未违反承诺[39] - 重组后续需修改章程并办理工商变更登记[42] - 若各方履约，重组后续实施无实质性法律障碍[43]