证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-008 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议审议通过，公司决定于2025年2月11日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第十一次会议 审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的 ...