合规情况 - 现场检查时间为2024年12月30日至31日[1] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 内部审计部门和审计委员会人员构成合规并按规定频率工作[2] - 公司已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[2] - 建立防控股股东占用资金制度且无占用情形[2] - 关联交易和对外担保审议程序合规，价格公允无异常[2][3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议且有效执行，无违规使用[3] - 业绩无大幅波动，有波动有合理解释，与同业比无明显异常[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[3] - 公司在人员等方面独立，与控股股东无同业竞争[1] 信息披露 - 2023年11月3日买1亿元挂钩中证1000指数场外期权未在2024年一季报确认价值及变动[4] - 2024年8月17日补充披露进展公告，更正《2024年第一季度报告》[4] 募集资金使用 - 非公开发行“补充流动资金”已完成[5] - “集成电路关键工艺材料项目”募集资金100%投入，已投产未达预计效益，处客户验证阶段[5] - “集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目”募集资金未用完，公司变更部分用途[5]