公司基本信息 - 公司于2015年4月23日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为人民币252422911元[7] - 公司股份总数为252422911股，全部为人民币普通股[17] 股权结构 - 发起人以净资产折股方式认购全部4000万股股票，王志清持股2200万股占比55%，李杰持股1160万股占比29%，张增群持股400万股占比10%，张振达持股240万股占比6%[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司不得收购本公司股份，有减少注册资本等六种情形除外[22] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%，满足公司收购本公司股份条件之一[24] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 公司董事等人员任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司股份总数的25% [29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[29] - 公司董事等人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内也不得转让[29] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[35] - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效；程序等违法或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[42] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 董事人数不足规定人数的2/3等情形公司应在2个月内召开临时股东会[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[57][58] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[61] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[61] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[77] - 关联交易事项决议，普通决议需非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需2/3以上通过[83] - 当选董事或监事所得表决权须超出席本次股东会持有有效表决权股份的二分之一[87] 董监高相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[95] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，且至少包括一名会计专业人士[106] - 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘，总裁每届任期三年，连聘可以连任[128][131] - 监事任期每届为3年[143] - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[145] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[154] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[154] - 公司原则上每年进行一次分红，董事会可提议中期分红[159] - 公司实施现金分红需满足当年可分配利润为正等条件[160] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[161] 公司合并分立等 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议；公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[181] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[182][183] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[189]