证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-002 南京全信传输科技股份有限公司 第六届董事会十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会十九次会议于 2025 年 1 月 22 日上午 9:30 在公司总部会议室以 现场及通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电 子邮件或专人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公 司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事 认真审议，一致通过了如下议案： 一、关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案 第六届董事会任期将于 2025 年 5 月 15 日届满，为进一步提升公 司的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司董事会决定提前进 行换届选举。董事会同意提名陈祥楼先生、王志刚先生、陈晓栋先生、 徐瑾女士为公司第七届董事会非 ...