发行H股相关 - 监事会审议通过发行H股并在港交所上市议案，尚需股东大会审议[3][4] - 拟发行H股股数不超过发行后总股本的10%（超额配售权行使前），授予15%超额配售权[12] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[9] - 发行价格市场化定价，由董事会等协商确定[14] - 发行对象包括境外机构、企业、自然人、合格境内机构投资者等[16] - 发行并上市相关决议有效期为经股东大会通过之日起18个月，获批则延至完成日[25][26] - 香港公开发售与国际配售部分设“回拨”机制[18] 资金与利润相关 - 发行H股募集资金扣除费用后用于推进全球化战略等，监事会同意提请授权调整用途[29] - 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》尚需股东大会审议[30][31] - 拟定发行并上市前滚存利润分配方案，由新老股东按持股比例共享，尚需股东大会审议[32][33][34] 规则与机构相关 - 拟订发行并上市后适用的《监事会议事规则（草案）》，尚需股东大会审议[35][38][39] - 拟聘请德勤‧关黄陈方会计师行作为H股发行并上市审计机构，尚需股东大会审议[41][42][43] 其他事项 - 监事会会议于2025年1月27日召开，3名监事全部出席[2] - 拟购买董监高责任险，议案直接提交股东大会审议[39][40] - 终止境外发行全球存托凭证事项[44][45] - 向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保，尚需股东大会审议[46][48][49] - 公司及子公司使用最高额度不超过55亿元闲置自有资金购买低风险理财产品[50][51]