人事任命 - 选举杨璐为公司第五届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任杨璐为公司总经理，任期三年[6] - 聘任杨伟等人为副总经理，任期三年[6] - 聘任丁福林为财务总监，任期三年[6] - 聘任杜燕艳为董事会秘书，任期三年[6] - 聘任李金伟为证券事务代表，任期三年[7] 其他决议 - 同意按议案标准发放公司高级管理人员薪酬[9] - 第五届董事会设立四个专门委员会，委员任期三年[4]