董事会换届 - 公司拟进行董事会换届选举，提名6位非独立董事和3位独立董事候选人，任期三年[3][5] - 第五届独立董事津贴拟定为每人每年9.6万元[6] 股东大会 - 公司拟定于2025年1月20日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会[8] 股权结构 - 杨璐先生持股1464万股，比例10.45%，为实际控制人之一[12] - 杨伟先生持股303.05万股，比例2.16%[14] - 刘宜彪先生持股168.0359万股，比例1.20%[15] - 方红女士持股236.2745万股，比例1.69%[17] - YANG ZHEN先生持股451.575万股，比例3.22%，为实际控制人之一[18] - 杜长波先生持股3.38万股，比例0.02%[20] - 许怀斌先生未持股[21] - 韩秀丽女士未持股[23] - 梁奇烽先生未持股[24] 会议表决 - 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》全票通过[4] - 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》全票通过[5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[8]