| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 七次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 2 月 14 日以现场表决结合通讯表决的 方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 8 日以邮件、电话及专人送达等方式发出， 因增加董事会临时提案，公司于 2025 年 2 月 13 日将补充通知送达各位董事，本 次会议新增议案已经全体董事认可。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董 事 6 人，实到董事 6 人（其中董事胡诗益先生以通讯方式出席），公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定，形 ...