本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十 一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 2 月 14 日以现场表决的方式召开。会 议通知已于 2025 年 2 月 8 日以邮件、电话及专人送达等方式发出。会议由监事 会主席谭丽平女士主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事的议案》 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告 1．提名秦小虎先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人； ...