公司基本信息 - 公司于2020年6月7日核准首次发行51,639,446股普通股，7月27日在深交所上市[5] - 公司注册资本为245,255,146元[7] - 公司股份总数为245,255,146股，每股面值1元，均为普通股[15] 股东相关 - 发起人协创智慧科技有限公司认购64,819,000股，占比61.15%；POWER CHANNEL LIMITED认购41,181,000股，占比38.85%，出资时间为2016.07.13[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[31][32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情况可诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[39] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份，决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司回购股份合计持有数不超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[23] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议召开临时股东会[58][60] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[63] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[78] - 股东会选举董事、监事实行累积投票制（选举一名除外），独立董事和非独立董事分别进行[88][89] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人[104] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知[118] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集[119] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，可设副主席，职工代表比例不低于1/3[136] - 监事会每6个月至少召开一次会议[139] 交易与担保相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[43] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[45] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[45] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会审议[46] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额为注册资本的50%以上可不提取[144] - 以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[148] - 公司利润分配方案需经董事会、监事会表决通过，再由股东会通过[152][153] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[144] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[159][161] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并的公司不需经股东会决议；公司合并支付的价款不超过公司净资产10%的，也可不需股东会决议[168]