Workflow
标榜股份(301181) - 第三届董事会第十一次会议决议公告
标榜股份标榜股份(SZ:301181)2025-01-23 00:00

会议安排 - 2025年1月22日召开第三届董事会第十一次会议[2] - 2025年2月10日14:30召开2025年第一次临时股东大会[12] 交易与授信 - 同意与关联方发生不超130万元日常关联交易[3] - 同意向金融机构申请不超40000万元综合授信[4][5] 资金管理 - 同意用不超35000万元闲置募集资金和不超85000万元闲置自有资金现金管理[6] - 同意用4180.22万元剩余超募资金永久补充流动资金[8] 制度修订 - 同意修订《内部审计制度》[10] - 同意修订《内部控制管理制度》[11]