证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-005 苏州快可光伏电子股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2025 年 2 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，因本次审议议 案情况紧急，需尽快召开董事会临时会议审议，会议通知已于 2025 年 2 月 12 日送达给各位董事，召集人段正刚先生已在会议上做出说明。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董 事长段正刚先生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投 票的方式审议表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法 律、法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结 果的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下 ...