委员会组成 - 战略与发展委员会由3名董事组成，任职期限与董事相同[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 人数规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补，未达前暂停职权[7] 会议召开 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[17] - 定期会议提前五日通知，临时会议提前三日通知[17] 会议举行与决议 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] - 讨论关联议题时，关联委员回避，过半数无关联委员出席可举行，决议须无关联委员过半数通过，不足二分之一提交董事会[19] 委托与履职 - 委员可委托其他委员出席并表决，每次委托一名，需提交授权委托书[19] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[20] 职责与工作 - 负责公司长期发展战略等工作研究并提建议[9] - 会议集中审议、依次表决，决议须全体委员过半数通过[22] 表决与记录 - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[22] - 会议记录保存期在公司存续期间不少于十年[22] 结果与保密 - 会议议案及表决结果书面报董事会[23] - 委员对未公开公司信息保密[23] 细则说明 - “以上”等包括本数，“过半数”不包括本数[25] - 未尽事宜依相关法规和《公司章程》执行，不一致以《公司章程》为准[25] - 细则解释权归董事会，自董事会通过之日起施行[27]