会议召开 - 公司2025年1月21日召开第四届董事会第十一次会议[1][23] - 公司2025年1月21日召开多场委员会会议[23] - 公司董事会决定2025年2月12日召开2025年第一次临时股东大会[20] 议案表决 - 《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》同意5票[3] - 《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》同意5票，需提交股东大会审议[4][5] - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金和不超25000万元自有资金现金管理，同意7票，需提交股东大会审议[5][6][7][8] - 《关于公司第四届非独立董事薪酬方案的议案》同意3票，需提交股东大会审议[10][11] - 《关于公司第四届独立董事津贴方案的议案》同意4票，需提交股东大会审议[13][14] - 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》同意4票[16] - 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》同意7票，需提交股东大会审议[18][19]