公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] 内部控制 - 内部审计部门至少每季度对募集资金审计一次[2] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致、内容完整[2] 资金管理 - 建立防关联人占用资金制度且无占用[2] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[3] 业绩及承诺 - 公司业绩无大幅波动[3] - 公司和股东完全履行相关承诺[3] 其他事项 - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[3] - 现场检查未发现公司存在问题[3]