股本结构 - 公司2023年8月1日上市，发行A股40,080,000股，发行前总股本360,000,000股，发行后总股本400,080,000股[2] - 发行后无限售条件流通股37,632,239股，占比9.4062%，有限售条件股份362,447,761股，占比90.5938%[2] - 截至核查意见出具日，无限售条件流通股58,595,000股，占比14.6458%，有限售条件股份341,485,000股，占比85.3542%[4] 限售股解禁 - 2024年2月1日，网下配售限售股2,447,761股上市流通，占比0.6118%[3] - 2024年8月1日，首次公开发行前部分股份19,085,000股解除限售，占比4.7703%[3] - 本次6户股东2,480,000股股份解除限售，占比0.6199%，可实际上市流通845,000股，占比0.2112%，2025年2月5日上市流通[4][30][31] - 激励对象股份锁定期于2025年1月31日届满，非董监高激励对象分五年解锁，董监高按规定减持[26] - 限售股份解除限售后，限售条件流通股占比从85.3542%变为85.1430%，无限售条件流通股占比从14.6458%变为14.8570%[35] 稳定股价措施 - 公司上市后三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产，将实施稳定股价措施[8] - 公司回购股票需董事会5个交易日内讨论方案并提交股东大会，经2/3以上表决权通过，90个自然日内实施[10] - 股份回购单次数量不超公司股本总额1%，单一年度累计不超2%，资金总额累计不超首次公开发行新股所募集资金总额[11] - 控股股东单次增持股份数量不超公司股本总额1%，单一年度累计不超2%，单次增持总金额不低于上一会计年度自公司获得税后现金分红的25%[12] - 董事（独立董事除外）、高级管理人员增持金额为其上一会计年度从公司领取税后薪酬额的30%[14] - 稳定股价措施终止条件包括公司股票连续20个交易日收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产等[16] 承诺与约束 - 申请解除限售股东锁定期内无违反承诺情形，届满后将遵守减持承诺[7] - 公司未履行稳定股价承诺需公开说明原因、道歉并提出补充或替代承诺[18] - 控股股东未履行稳定股价承诺需公开说明原因、道歉，停止分红及领薪直至措施实施完毕[19] - 董事（独立董事除外）、高级管理人员未履行稳定股价承诺需公开说明原因、道歉，停止领薪及分红（如有）直至措施实施完毕[20] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等[21] - 董事、监事及高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料无虚假记载等，否则赔偿投资者损失[21] - 若承诺人未履行招股说明书相关承诺，公司有权暂扣薪酬直至履行义务[22] - 公司董事、监事和高级管理人员严格遵守未履行公开承诺时的约束措施承诺[23] - 保荐人对公司本次解禁上市流通事项无异议[37]